Fact Check: Argentina

Hace843 días, 5 horas, 2 minutos

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La Ruta del Dinero K: La corte de Nevada, EE.UU., expone a Mossack Fonseca – ¡y hay mucho más!

La Corte de Primera Instancia en el Estado de Nevada acaba de emitir un fallo que representa una victoria para aquellos que buscan exponer los mecanismos de lavado de dinero y fraude que involucran a fondos públicos argentinos. Esta trama se conoce internacionalmente como “La Ruta del Dinero K”.

En un documento de 27 carillas, el juez Cam Ferenbach se mostró claramente de acuerdo con los alegatos presentados por el miembro de ATFA, NML Capital. El juez declaró que la usina panameña de empresas ‘fantasma’, el conocido estudio jurídico Mossack Fonseca, intentó bloquear la liberación de documentación que revelaría como se armó un entramado de empresas fantasma para lavar decenas de millones de dólares de fondos públicos robados. Estas empresas fantasma han sido atribuidas a los hombres de negocios K, Lázaro Báez y Cristobal López, ambos socios de la familia Kirchner y ambos beneficiarios de contratos gubernamentales de alto valor. El juez Ferenbach también determinó que Mossack Fonseca y su afiliada MR Corporate en Nevada son una misma cosa. Por ende, la sede panameña también estaría sujeta a una orden judicial de “descubrimiento” que la obligaría a revelar datos sobre cómo la firma organizó la “Ruta del Dinero K” para transferir y ocultar millones de dólares pertenecientes a las arcas públicas de Argentina.

Como ya sabrán nuestros lectores en Argentina, el fiscal José María Campagnoli expuso el camino tomado por la Ruta del Dinero K, hasta que el propio gobierno kirchnerista lanzó un intento fallido para su destitución. Así funciona el gobierno de los Kirchner con aquellos jueces o fiscales que se atreven a desenmascarar actos de corrupción. Pero los documentos, que ahora son de público conocimiento, que se produjeron en el caso de Nevada corroboran el informe de Campagnoli. Esta confirmación agrega un poderoso elemento de credibilidad a los esfuerzos de los investigadores en Argentina, así como en otras jurisdicciones en otras partes del mundo. El juez Ferenbach está de acuerdo que la evidencia es contundente y que hay que profundizar la investigación.

Al mismo tiempo, se ha descubierto que Cristóbal López no es solo un amigo de la familia Kirchner sino también su cliente. López no solo es parte integral de los negocios hoteleros de la familia Kirchner, actualmente bajo investigación por una corte argentina por sus conexiones con un vasto entramado de lavado de dinero, sino que dos de sus empresas también están alquilando varias propiedades pertenecientes a una compañía de los Kirchner, Los Sauces, en el mismo edificio en Buenos Aires donde funcionaba la infame financiera SGI “La Rosadita”. Las facturas obtenidas por el diario La Nación demuestran que López pagó a la familia Kirchner casi 2,8 millones de pesos durante los últimos ocho meses como inquilino. Cuanto más descubrimos sobre sus relaciones comerciales con la familia Kirchner, más aparenta ser otro Lázaro Báez.

López ya tenía una relación directa con las empresas hoteleras de los Kirchner a través de un extraño mecanismo financiero. Los huéspedes de un hotel propiedad de López, “El Retorno”, cerca del centro turístico de Bariloche, vieron que cuando abonaban las facturas con sus tarjetas de crédito, aparecía en el resumen de la tarjeta que el beneficiario del pago era el “Alto Calafate”, el hotel de bandera de los Kirchner, a cientos de kilómetros de distancia en Santa Cruz. La revelación de esta conexión publicada en Clarín le provocó una furia terrible a Cristina.

La larga declaración del juez Ferenbach fue descripta, correctamente, por La Nación como “un documento de inusitada dureza”.  El tesoro de documentación resultado de la orden judicial de “descubrimiento” emitida en las islas Seychelles parece indicar, sin dejar mucho lugar a duda, que Mossack Fonseca no se limitaba a desempeñar un papel pasivo en este asunto, sino que más bien era su autor, siendo el arquitecto de la Ruta del Dinero K.

Ésta última declaración del juez Ferenbach sin duda abrirá muchas más puertas a más documentos, pruebas y testimonios.