Fact Check: Argentina

Hace850 días, 6 horas, 0 minutos

SINCE RUFO EXPIRED

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¿CFK mantuvo reuniones secretas en Marruecos?

Fact Check Argentina se ha enterado por medio de informes no confirmados que, durante una parada en Marruecos cuando viajaba a China en febrero, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner se reunió con un hombre de negocios de nombre Miloud Chaabi en Marruecos. Entendemos que la reunión se realizó en el hotel Royal Mansour donde se encontraba hospedada la presidente.

Solo podemos ofrecer especulaciones en cuanto a las razones que motivaron semejante extensión de la visita presidencial a Marruecos, o sobre las otras personas con las cuales se podría haber reunido. Es sabido que Cristina ha visitado Marruecos en varias ocasiones y a veces ha aprovechado para guardar su avión Tango 01 allí por miedo a que los acreedores de Argentina se lo embarguen.

Si bien el gobierno argentino se refirió a esta visita como apenas una parada técnica, los horarios de los tweets enviados desde la cuenta particular de Twitter de la Presidente indican que estuvo allí durante un período de 26 horas, y sus tweets también señalan que hubo ciertos preparativos previos a la visita.

Volvamos a Miloud Chaabi. ¿Quién es? ¿Por qué se habría reunido Cristina con él? Según los informes de prensa y documentos de disponibilidad pública, Chaabi sería uno de los ciudadanos más acaudalados del Reino de Marruecos. Es el dueño de Banque Populaire, la casa matriz de varias entidades financieras, incluyendo a Chaabi Bank con sucursales en Europa, el Medio Oriente y Africa. En 2012, el grupo bancario de Chaabi poseía hasta 28 mil millones de dólares en activos, y Chaabi tiene una fortuna estimada en 1,3 mil millones de dólares.  Hasta hace poco, era representante en el Parlamento marroquí.

El Reino de Marruecos es también un destino elegido por otros miembros de la familia Kirchner. Fuentes en ese país contaron a Fact Check que la Ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner estuvo varios días en Marruecos en el mes de enero 2015, poco antes de la llegada de la presidente. Aparentemente, la Ministra se habría hospedado en la residencia del Embajador argentino durante su estadía.

Nos preguntamos qué significado puede tener este país, dada la frecuencia de las visitas presidenciales, y cómo formaría parte de los planes para el futuro de la presidente y su familia. Invitamos a nuestros lectores a mandarnos sus “tips” y cualquier verificación que tengan sobre la reunión mantenida entre Cristina y Miloud Chaabi en Marruecos.

 

Marynberg notificado

Esta mañana, Clarin informó que el miembro de AFTA, NML Capital, había enviado una citación judicial a Diego Marynberg el mes pasado con el aval de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.

Este blog ha seguido la larga trayectoria del hombre de confianza de Axel Kicillof, Diego Marynberg, una trayectoria signada por negocios turbios en Argentina, Rusia y Venezuela, y una huella de dinero a través de los EE.UU y Uruguay, donde Kicillof tiene una casa de vacaciones. El mes pasado, les compartimos la novedad que Marynberg había puesto en venta su lujoso departamento en Manhattan, bendecida con una vista desde el piso 17 sobre el Central Park, por 30 millones de dólares.

Los vínculos entre Marynberg y Kicillof son contundentes. Hemos informado sobre una denuncia radicada contra Kicillof en Argentina, que le acusa de participar de una operación secreta para vender 200 millones de dólares de títulos del BCRA que terminó favoreciendo a Marynberg, apenas unos días antes de que Kicillof decidiera llevar a Argentina al default el año pasado.  Esta operación clandestina, que involucró a UBS Bank y la firma Latam Securities de Marynberg, supuestamente impulsada por el Ministerio de Economía de Kicillof, habría tenido un efecto tan explosivo en el mismo seno del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que habría llevado a Kicillof a enfrentarse con el entonces presidente del BCRA, Juan Carlos Fábrega, una contienda que terminó en la impactante salida de éste último.

El 2 de febrero, NML Capital envió  citaciones judiciales al amigo de Kicillof, Diego Marynberg, a Latam Securities en los estados de Nueva York y Delaware, y al actual operador de bonos de Latam, Jorge Pepa, así como a un listado de socios con base en los Estados Unidos y otras entidades que podrían haber participado de la operación ilegal de bonos del BCRA el año pasado con Kicillof y su equipo. Según Clarín, tanto Marynberg como las otras personas citadas deben presentarse a declarar entre el 19 y el 21 de marzo.

Los citados deben proveer información, documentación y registros, sean archivos, documentos impresos o material digital, que puedan tener algo que ver con los individuos y las entidades que habrían participado de la operación clandestina de bonos, incluyendo, entre otros, a:

 – Axel Kicillof, Ministro de Economía
– Emanuel Alvarez Agis, vice ministro de Economía
– Pablo Lopez, Secretario de Finanzas
– Augusto Costa, Secretario de Comercio Interior
– Paula Español, Subsecretaria de Comercio Interior
– Juan Carlos Fabrega, ex presidente del BCRA
– Alejandro Vanoli, presidente del BCRA y antiguamente el titular de la CNV
– UBS Bank, supuestamente un agente clave en la operación clandestina de bonos
– Goldman Sachs Execution & Clearing L.P
– Mercantil Financial Services Ltd.
– Credit Suisse
– Nomura Bank
– Arcadia Advisors
– Adar Capital Partners
– Geo Equity Opportunities I Ltd.
– BGC Partners

Marynberg, Pepa, Latam y sus socios deben dar una declaración jurada y además deben entregar, bajo orden judicial de la corte de los Estados Unidos, todo registro en su posesión relacionado con 29 funcionarios argentinos, instituciones y firmas financieras argentinas e internacionales. Hemos posteado ejemplos de las citaciones enviadas el mes pasado para el beneficio de nuestros lectores y el periodismo de investigación.

 

“La causa real de la furia de Cristina contra la Justicia”: un juez ha podido conectar puntos en la trama de la corrupción de la familia Kirchner

Entretanto, se han enviado operativos internos a “emprolijar” la documentación antes de enviarla a la AFIP.

Marcelo Bonelli dice en su columna de opinión semanal publicada este viernes en Clarín que “la causa real de la furia de Cristina” contra la justicia argentina es que el juez Claudio Bonadio, a cargo de investigar las irregularidades de su empresa hotelera Hotesur, ha comprobado la conexión de pruebas que vinculan la familia Kirchner con una compleja operación de negocios de corrupción y lavado de dinero, pertenecientes a dos magnates argentinos Lázaro Báez y Cristóbal López.

Hemos informado varias veces sobre las distintas formas en las cuales tanto López como Báez se han beneficiado de la familia Kirchner, que a su vez también se ha beneficiado de sus esquemas. La “Ruta del Dinero K” ubicó a Báez como el testaferro de un entramado de fraude y lavado de dinero. Y por otro lado, López es dueño de un extenso holding que incluye hoteles y medios de comunicación que se benefician de la abundante publicidad oficial,y de millones de dólares en concesiones de energía. Además, se lo conoce como el Zar del juego por su protagonismo en la industria del juego a nivel nacional.

Bonadío habría descubierto la primera evidencia concreta que uniría a los tres en una investigación por supuesto corrupción, según escribe Bonelli:

“El zar del juego, el empresario Cristóbal López, está involucrado en la investigación por lavado de dinero que lleva adelante la Justicia en la causa de los hoteles de la familia presidencial.  Claudio Bonadio habría encontrado operaciones trianguladas, que utilizan cuentas de compañías de López para liquidar supuestos ingresos ficticios en Hotesur.

Se trataría de la primera conexión comprobada de operaciones que involucran negocios de Lázaro Báez y Cristóbal López con la familia Kirchner.

Báez y López tienen estrecha relación con la Presidenta y multiplicaron sus negocios en la década kirchnerista. Pero este hallazgo los uniría en una investigación por supuesta corrupción.

Es que la facturación –pendiente de otras pruebas– habría confirmado dos cosas: que Báez pagó a los Kirchner por contratos fantasmas de habitaciones que nunca usó y que, después, hubo transferencias de fondos utilizando cuentas del holding del zar del juego”.

Bonelli cuenta que la noticia del hallazgo de Bonadío “cayó como un balde de agua helada en la Casa Rosada” y fue el comentario central esta semana en varios encuentros de hombres de negocios en Argentina, porque sería lo que preocupa realmente a Cristina y la enfurece con la Justicia.

Como ya informamos en este espacio, los periodistas investigativos en Argentina comenzaron a reportar ítems extraños que aparecían en las facturas de las tarjetas de crédito de la gente que se había hospedado en los hoteles de la familia Kirchner. En algunas de esos hoteles, otrora administrados por las empresas de Báez, se registraban cargos acreditados a empresas de López. Pero aparentemente Claudio Bonadio habría hallado evidencia de las “operaciones trianguladas”, que involucran a toda la familia presidencial.

Bonelli también cuenta que unos de los hombres fuertes de Cristina, Carlos Zannini, ordenó al titular de la DGI, Angel Rubén Toninelli, a realizar operaciones para “emprolijar” y hacer presentable la documentación fiscal de Hotesur mientras se desarrollaba la investigación de Bonadio. Según Clarín, Toninelli presionó al jefe de la Dirección Regional Metropolitana, Exequiel Lebed, para que rubricara con su firma un informe de una investigación interna sobre el supuesto uso de facturas apócrifas para falsificar la declaración de ingresos que podría involucrar a Hotesur, y que en realidad fue redactado a favor de la empresa de los Kirchner.  Lebed tomó vacaciones adelantadas, seguido por licencia médica y finalmente terminó entregando su renuncia.

ATFA ESTRENA NUEVA PELICULA EN INTERNET: “ARGENTINA: TODAVIA EN CONTRA DE NEGOCIAR

Hoy ATFA estrenó una película en Internet que se titula: “ARGENTINA: TODAVIA EN CONTRA DE NEGOCIAR”. La película, que incluye imágenes de canales de noticias acreditadas y cuyo contenido fue desarrollado en base a documentos legales, contratos e informes, papers académicos y análisis económicos, capta en apenas 11 minutos la historia del debacle de la deuda argentina.

El estreno de la nueva película de ATFA viene pocos días después de las críticas del Ministerio de Economía al mediador designado por la Corte, Daniel Pollack, quien había solicitado que Argentina accediera a reunirse con sus acreedores, sin pre-condiciones previas, con el propósito de negociar un acuerdo. A este pedido, el Ministro de Economía Axel Kicillof, quien en una ocasión previa había dijo que prefería un default antes de negociar con los acreedores, declaró que el juez Griesa está impidiendo las negociaciones y retomó sus duras críticas contra la corte del Juez Griesa y el sistema de justicia estadounidense en general. Las críticas de Kicillof comenzaron a oírse a mediados del año pasado cuando Argentina agotó todas las instancias posibles para utilizar ese mismo sistema de justicia para lograr sus propios objetivos.

Se entiende que la Corte esperaría que Argentina finalmente se sentara a la mesa para negociar. Después de todo, la cláusula RUFO, la excusa empleada por los dirigentes argentinos para esquivar la negociación durante todo el año pasado, venció el 31 de diciembre de 2014. Desde ATFA, nunca creímos que la cláusula RUFO fuese una razón legítima para evitar la negociación, y reportamos hace varios meses que la cláusula RUFO no era más que una cortina de humo y una artimaña.

Dado el mensaje que escuchamos del Ministerio de Economía la semana pasada, el estreno de la película ATFA “: “ARGENTINA: TODAVIA EN CONTRA DE NEGOCIAR” es muy oportuno y brindará a nuestros lectores una síntesis de los hechos relacionados con la decisión de los dirigentes argentinos de entrar en default.

Estos hechos incluyen:

 – Argentina acordó voluntariosamente respetar la ley de Nueva York y cedió su inmunidad soberana al emitir sus bonos.

 – En 2012, Argentina perdió una disputa legal en la corte del juez Thomas Griesa, en la cual se reconocieron los derechos contractuales pari passu de los tenedores de bonos. Argentina después se acogió a los beneficios del sistema judicial estadounidense para apelar el fallo. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito reconoció el fallo de Griesa y declaró que Argentina “un deudor singularmente recalcitrante”.

 – En su apelación presentada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, Argentina prometió cumplir con el fallo del juez Griesa si la Corte decidiera no revisar el caso. En junio 2014, la Corte Suprema rechazó el tratamiento de la apelación.

 – Luego del fracaso de su último intento en las cortes, Argentina eligió entrar en default en vez de sencillamente sentarse a negociar con sus acreedores.

 – Argentina rompió su promesa  de cumplir con el fallo de Griesa y armó un esquema para evadir la sentencia del juez, que desembocó en una declaración de desacato en septiembre 2014.

 – Como predijo ATFA en su momento, la elección argentina de entrar en default está impactando con crudeza en la economía argentina y en los argentinos.

 – Los acreedores de Argentina todavía están esperando que se siente en la mesa de negociaciones. Cuando asevera lo contrario, y cuando declara que los acreedores están reclamando que les paguen íntegramente, el Ministerio de Economía no hace otra cosa que engañar a sus propios ciudadanos.

 – Lamentablemente, Argentina todavía se niega a negociar. En vez de negociar, sus dirigentes se dedican a insensatos ataques contra el Juez, contra el mediador designado por la Corte, los acreedores y hasta el gobierno de los Estados Unidos. Está fabricando nuevas excusas que carecen de sustento para ocultar su desafiante negación a llegar a un acuerdo. Todo, sin embargo, no parece ser otra cosa que un intento de distraer la atención de los males económicos que el país ha ocasionado para sí mismo.

Como explica la nueva película de ATFA, no es ningún accidente ni conspiración que Argentina siga aislada de los mercados de capitales internacionales, o que la inflación siga subiendo a la par del desempleo en Argentina, o que la República esté a apenas un lugar de la cima del Índice Mundial de Miseria.

La decisión de entrar en default ha exacerbado el desastre producido por el terrible desmanejo de la economía argentina.

La cláusula RUFO venció hace más de 50 días. ¿Por qué Argentina sigue negándose a negociar?

Otro Revés Para Argentina – Esta Vez en el Reino Unido

Un grupo de acreedores de la deuda argentina fueron apartados por una corte londinense luego de que un juez inglés se negó a intervenir en las acciones emprendidas contra Argentina por el miembro de ATFA, NML Capital.

Los tenedores de bonos reestructurados esperaban poder convencer a un juez inglés que ordenara al Bank of New York Mellon (BoNY), el agente fiduciario del pago de los bonos argentinos, pagar a  los acreedores reestructurados con fondos depositados previamente por Argentina.

Aunque seguramente no les haya importado mucho a los demandantes que el juez de la corte del distrito federal en Nueva York Thomas Griesa ya haya declarado que cualquier acción en este sentido representaba una violación de su fallo, al juez inglés sí le pareció importante, y dejó constatado en su fallo que:

“La Corte naturalmente actuará de una manera muy precavida para no entrometerse de manera impropia en asuntos que se encuentran actualmente ante las Cortes de los Estados Unidos”.

Digámoslo con todas las letras: se trata de otra estrepitosa derrota para Argentina y sus acreedores reestructurados, que ya de manera cínica lo están describiendo a los medios de comunicación como “un importante paso adelante”. Esto es patentemente ridículo. La corte inglesa no solo de ninguna forma ordenó al BoNY pagarles a los tenedores de bonos reestructurados, sino que también agregó que no quería entrometerse en aquellos asuntos que obedecen a los procesos judiciales de las Cortes de los Estados Unidos, que obviamente tienen jurisdicción sobre el BoNY. La única cosa sobre la cual la corte británica estuvo de acuerdo es algo que nunca estuvo en disputa: que los susodichos bonos están sujetos al Derecho británico. Y el imputado en el caso, el BoNY ni siquiera había objetado este hecho.

También deberíamos señalar que los tenedores de bonos reestructurados intentaron la misma jugada en las Cortes de Nueva York, y fracasaron. Dado que su última búsqueda de apoyo favorable ha terminado en la nada, creemos que es hora de que Argentina se siente en la mesa y comience a negociar. Pensamos que es increíble que Argentina no quiera sentarse a negociar con sus acreedores, quienes tantas veces han expresado su deseo de negociar un acuerdo para terminar con el caos del default.

Argentina se está quedando sin tiempo ni excusas. La cláusula RUFO ya venció, las pérdidas de Argentina se acumulan en las cortes y su economía está casi agotada.

¡Presidente Kirchner: vender su país a los chinos no es una solución!

Pero sí lo es una negociación. ¿Cuándo se sentaran a negociar?

 

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