Fact Check: Argentina

Hace876 días, 19 horas, 43 minutos

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Vea lo que dice la revista Vice sobre Mossack Fonseca

Mossack Fonseca, la firma que los fiscales argentinos aseveran fue contratada por Lázaro Báez para establecer empresas fantasma como parte de su enorme operación de lavado de dinero, es objeto de un informe investigativo publicado hoy a la mañana en la estadounidense Vice Magazine:

“Mossack Fonseca, claro está, no es la única firma que se dedica a establecer empresas fantasma al servicio de los grandes delincuentes y evasores de impuestos (…) Dispersas notas publicadas en medios e investigaciones internacionales muestran a Mossack Fonseca como una de las creadoras de empresas fantasma con mayor alcance en el mundo, pero hasta ahora se ha valido de una batería de trucos contables y legales para permitir que ella y sus clientes puedan volar por debajo del radar.

“Una investigación de un año acaba de revelar que Mossack Fonseca, descripta por la revista británica The Economist como una firma líder de la industria de finanzas “offshore” y dueña de un extraordinario hermetismo, es en realidad el agente registrado de los testaferros con conexión a una galería de delincuentes y ladrones a gran escala, incluyendo a los socios de Muammar Gaddafi y Robert Mugabe, así como un multimillonario israelí que ha saqueado a uno de los estados más pobres de Africa, y un oligarca argentino llamado Lázaro Báez, quien, según los informes judiciales de los tribunales en los Estados Unidos y las investigaciones de un fiscal argentino, habría lavado decenas de millones de dólares a través de una red de empresas fantasma, muchas de las cuales habrían sido registradas en Las Vegas con la intermediación de Mossack Fonseca”.

 El socio panameño de la operación Kirchner-Báez  no es solo un importante actor en la vasta telaraña de corrupción, evasión fiscal y lavado de dinero en Argentina. Vice informa que Mossack Fonseca habría ayudado al “valijero” del Presidente Bashar al Assad de Siria a armar una red de empresas fantasma para robar y lavar miles de millones de dólares de las arcas públicas y en concepto de coimas durante muchos años.

El rol de Mossack Fonseca en la “Ruta del Dinero K” salió a la luz de manera indirecta en un informe presentado por el fiscal José María Campagnoli en mayo de 2013. Pero las investigaciones realizadas desde entonces han demostrado que Mossack Fonseca fue responsable de armar empresas fantasma e integrarlas a una compleja red que abarca a cuatro continentes, algo que hemos investigado e informado extensamente. Parecería que cuando los Kirchner mandaron a Lázaro Báez a lavar sus ganancias ilícitas, contrató la firma preferida por los peores dictadores del mundo.

Ver este vínculo a la nota publicada en Vice: The Law Firm that Works with Oligarchs, Money Launderers, and Dictators